公告日期：2025-11-18

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-047
海欣食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）14:30

2、召开地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼 1 楼会议室

3、召开方式：现场会议结合网络投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长，非独立董事滕用庄先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海欣食品股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1） 股东总体出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共131人，代表股份212,444,913股，占公司有表决权股份总数（总股本按已剔除公司回购专用账户中的股份数量计算，为548,240,300股，下同）的比例为38.7503%。

（2） 出席现场会议的股东共5人，代表股份209,620,000股，占公司有表决权股股份总数的比例为38.2351%。

（3） 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司
的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共126人，代表股份2,824,913股，占
公司有表决权股份总数的比例为0.5153%。

（4） 出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
共127人，代表股份2,829,913股，占公司有表决权股份总数的比例为0.5162%。

（5） 公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（6） 公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项表决通过
了以下决议：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，表决结果如下：

表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况

意见 代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占出席会议中小投资者所持有
(股) 决权股份总数的比例 (股) 表决权股份总数的比例

同意 212,183,320 99.8769％ 2,568,320 90.7561％

反对 157,493 0.0741％ 157,493 5.5653％

弃权 104,100 0.0490％ 104,100 3.6786％

该议案为股东会特别决议事项，经出席本次股东会的股东所持有表决权股份
总数的三分之二以上同意并通过。

2、逐项审议并通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
2.01、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议
案》

表决结果如下：

表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况

意见 代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占出席会议中小投资者所持有
(股) 决权股份总数的比例 (股) 表决权股份总数的比例

同意 212,032,210 99.8057％ 2,417,210 85.4164％

反对 309,903 0.1459％ 309,903 10.9510％

弃权 102,800 0.0484％ 102,800 3……
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