公告日期：2025-04-26

海欣食品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（肖阳）

各位股东及股东代表：

本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事、战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。本着对全体股东负责的态度，在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》赋予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况，为公司发展出谋划策，以审慎的态度对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是公众股东的合法权益，维护独立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。

本人于2024年5月20日换届后担任公司第七届独立董事，现将本人2024年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

肖阳，男，1963年出生，中共党员，西南财经大学工业经济系硕士研究生学历。现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师，福建技术师范学院侨兴经济与管理学院特聘教授，国家精品在线开放课程《品牌管理》负责人。兼任工业和信息化部品牌培育专家组成员，中国工业经济学会理事，中国高等院校市场学研究会理事。福建水泥股份有限公司独立董事，茶花现代家居用品股份有限公司独立董事，海欣食品股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年任期内，公司共召开了9次董事会和1次股东大会。本人本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。经过客观谨慎地思考，所有议案 本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，无授权委托其他独立董事出席会议 情况，未对公司任何事项提出异议。

董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓 本报告期 现场出 以通讯方式 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
名 应参加董 席董事 参加董事会 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
事会次数 会次数 次数 会次数 数 事会会议 次数

肖阳 9 2 7 0 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、战略委员会

2024年任期内，战略委员会召开了1次，审议通过了设立董事会专门委员会 及选举其组成人员事项。

2、审计委员会

2024年任期内，审计委员会召开了7次，审议通过了定期报告等事项，并为 公司的品牌传播及销售布局提出了相关完善建议。

3、提名委员会

2024年任期内，提名委员会召开了2次，审议通过了设立董事会专门委员会 及选举其组成人员事项、财务总监变更等事项，并对被提名候选人的教育背景、 任职经历、专业能力和职业素养等方面进行了任职资格审查。

4、薪酬与考核委员会

2024年任期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议通过了设立董事会 专门委员会及选举其组成人员事项。

5、 独立董事专门会议

2024年任期内，独立董事专门会议召开了2次，审议通过了关联交易等事项， 关联交易事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中 小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年任期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，通过线上会议或现场会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2024年任期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事的职责。……
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