公告日期：2025-04-26

海欣食品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（郑鲁英）

各位股东及股东代表：

本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事、薪酬与考核委员会主任委员。本着对全体股东负责的态度，在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》赋予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况，为公司发展出谋划策，以审慎的态度对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是公众股东的合法权益，维护独立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。

本人于2024年5月20日换届后担任公司第七届独立董事，现将本人2024年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

郑鲁英，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博士。现任集美大学副教授，从事经济法、知识产权管理的教学研究工作，并担任福建傲农生物科技集团股份有限公司、厦门市铂联科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

2024年任期内，公司共召开了9次董事会和1次股东大会。本人通过现场及通 讯的方式积极参加了任期内公司召开的所有董事会，列席了全部股东大会。本着 勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提 出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。经过客观谨慎地思考， 所有议案本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，无授权委托其他独立董事 出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓 本报告期 现场出 以通讯方式 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
名 应参加董 席董事 参加董事会 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
事会次数 会次数 次数 会次数 数 事会会议 次数

郑鲁英 9 2 7 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、薪酬与考核委员会

2024年任期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议通过了设立董事会 专门委员会及选举其组成人员事项。

2、独立董事专门会议

2024年任期内，独立董事专门会议召开了2次，审议通过了关联交易等事项， 关联交易事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中 小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年任期内，本人通过出席董事会、参与所任职的董事会专门委员会、
召开独立董事专门会议等方式，重点关注关联交易、公司及相关方承诺、披露财 务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告等事项的决策、执行以 及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，重点对于上市公司 与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进 行监督，主动获取决策所需材料，对各类必要事项发表独立意见。2024 年任期 内，未出现需独立董事行使特别职权事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年任期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，通
点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024年任期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事的职责。通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

（六）在公司现场工作情况

2024年任期内，作为独立董事，本人认真履行职责，按时出席董事会和股东大会；由董事……
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