公告日期：2025-04-26

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-013

海欣食品股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2025 年4月24日（星期四）以现场方式召开。会议通知已于2025年4月14日通过短信与 邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由公司监事会主席王磊召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并作出了如下决议：
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：2024 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》和《监 事会议事规则》的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是 中小投资者的合法权益。本报告如实反映了 2024 年监事会的履职情况，监事会 同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》 的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告〉
的议案》。

经审核，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司2024年度财务状况和2025年财务预算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024
年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）逐项审议通过《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》，具体表决结果如下：

1、公司总经理滕用严先生2024年度薪酬发放方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、公司副总经理、……
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