公告日期：2025-04-26

海欣食品股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席公司股东大会及董事会会议，了解公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，全力维护公司利益和保障全体股东的合法权益。现将监事会主要工作报告如下：
一、监事会召开情况

2024 年度，公司共召开 9 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案，具体情况如下：

会议届次 时间 审议事项

关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

关于《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报
告》的议案

关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

关于《2023 年年度报告》全文及摘要的议案

关于 2023 年度利润分配预案的议案

第六届监事会第二十四次会议 2024 年 4 月 24 日 关于高级管理人员薪酬考核情况的议案

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度
的议案

关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案
关于注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权的议
案

关于 2024 年第一季度报告的议案

第六届监事会第二十五次会议 2024 年 4 月 29 日 关于监事会换届选举股东代表监事的议案

第七届监事会第一次会议 2024 年 5 月 20 日 关于选举公司监事会主席的议案

第七届监事会第二次会议 2024 年 6 月 18 日 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

关于回购股份方案的议案

第七届监事会第三次会议 2024 年 8 月 14 日 关于公司关联方为控股子公司融资提供无偿担保暨关
联交易的议案

第七届监事会第四次会议 2024 年 8 月 27 日 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

第七届监事会第五次会议 2024 年 8 月 29 日 关于公司 2024 年半年度报告的议案

关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案

第七届监事会第六次会议 2024 年 10 月 30 日 关于 2024 年第三季度报告的议案

第七届监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。