公告日期：2025-04-26

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-012
海欣食品股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于
2025 年 4 月 24 日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4
月 14 日通过短信与邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。

本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各 位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《2024年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2024 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及 取得的成果。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会及第七届董事会薪酬与考核委员 会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《2024年度董事会工作报告》真实、客观地反映了2024 年度公司董事会在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利 益等方面的工作及所取得的成绩。

公司现任独立董事陈泽艺女士、肖阳先生、郑鲁英女士，及报告期内离任的
独立董事刘微芳女士、吴丹先生、吴飞美女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并且公司现任独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》，将在2024年年度股东大会上进行汇报。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告〉
的议案》

经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了公司2024年度财务状况和2025年财务预算。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

会计师事务所已就上述事项出具了审计报告，国金证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于〈2024 年度社会责任报告〉的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度社会责任报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉全文及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议……
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