公告日期：2025-04-26

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-023
海欣食品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届 董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十次会议作出了召开本 次股东大会的决定，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议的召开时间为：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15
—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络 方式重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）

7、出席对象：

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：福建省连江县琯头镇阳岐村新舟路 66 号福建长恒食品有限公司会议室
二、会议审议事项

1、会议审议的议案

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 √

2.00 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于〈2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告〉 √

的议案》

4.00 《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 √

5.00 《关于〈2024 年年度报告〉全文及摘要的议案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

9.00 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的 √

议案》

2、披露情况

上述提案的具体内容已于 2025 年 4 月 26 日在公司指定的信息披露媒体《证
券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。

3、其他说明

上述提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（……
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