公告日期：2025-12-11

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 上午 10:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日

7、出席对象：

（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会，并可以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于开展套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

提案 1.00、3.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、披露情况

上述提案已经公司第五届董事会 2025 年第六次会议审议通过，详细内容请
见公司于 2025 年 12 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人资格的有效证明和加盖公章的法人营业执照复印件进行登记；代理人出席会议的，除须持本人身份证及授权委托书（请见附件二）外，还需提供上述法定代表人资格的有效证明与加盖公章的法人营业执照复印件。

（2）自然人股东登记：须持本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理人出席会议的，须持代理人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书（请见附件二）进行登记。

（3）拟出席本次会议的股东可采取电子邮件、信函或传真送达等方式进行确认登记。

（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料。

2、登记时间：

现场登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:30-10:30

采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在 2025 年 12 月 25 日 16:30 之前
（含当日）送达至公司。

3、登记地点：

现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层会议室。

采用信函方……
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