公告日期：2025-04-29

关于第五届董事会 2025 年第二次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2025年第二次会议通知于2025年4月17日以电子邮件的方式发出，于2025年4月27日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事周云杰先生、沈陶先生、秦锋先生、周波先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数：9， 反对票数：0，弃权票数：0。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事许文才先生、张力上先生及周波先生向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》与本决议
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》。

公司董事会审计委员会对公司2024年年度报告中的财务信息进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

公司董事、监事、高级管理人员对2024年年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年年度报告》与本决议同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）公告,《2024 年年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度利润分配方案》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的
财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2024 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》与本决议同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（七）审议通过《公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告》（中文版及英文版）与本决议
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（八）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案由非关联董事审议通过。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、仝芳妍回避表决。

表决结果：同意票数：5，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《……
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