公告日期：2025-10-28

证劵代码：002700 证劵简称：万憬能源 公告编号：2025-049

新疆万憬能源股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2025 年 10 月 26 日 16:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英
阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董
事 6 人，实际参会董事 6 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。

二、董事会会议审议情况

1．审议《公司 2025 年三季度报告的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司 2025 年三季度报告》（公告编号：2025-050）详见 2025 年 10 月 28
日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-051）。
详 见 2025 年 10 月 28 日 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。董事会同意公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用不超过（含）人民币80,000万元的闲置自有资金进行委托理财。该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交股东会审议。

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3．审议《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

董事会同意于 2025 年 11 月 28 日（星期五）召开公司 2025 年第五次临时
股东会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二次会议决议

特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司 董事会

2025 年 10 月 27 日

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