公告日期：2025-10-28

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第五次临时股东会。

2．股东会召集人：新疆万憬能源股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会，本次股东会由公司第六届董事会第二次会议决定召开。

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开日期及时间：

（1）现场会议时间为：2025 年 11 月 28 日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日（星期一）。

7. 出席对象：

（1）于 2025 年 11 月 24 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室。

二、会议审议事项

1. 提交股东会表决的提案名称如下表（表一）

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司关于使用闲置自有资金进行委托理 √

财的议案》

2. 以上提案的相关内容刊登于 2025 年 10 月 28 日的《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请全体股东查阅。

3. 本次股东会所审议的 1.00 为普通决议案，经公司第六届董事会第二次会
议审议通过，程序合法，资料完备。

4. 根据《上市公司股东会规则》及《上市公司规范运作》的要求，本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025年第五次临时股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 参会登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委
托人股东账户卡；

（3）异地股东可凭上述证明材料用信函、传真、电子邮件的方式登记，股
东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三），并在 2025 年 11 月 25 日（星
期二）14:00 前传达公司董事会办公室或指定电子邮箱（002700@hytrq.com）。来信请寄：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B座 D22 室-董事会办公室，邮编：843000（信封请注……
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