公告日期：2025-09-13

新疆万憬能源股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2025 年9 月 12 日 16:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿
瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事
6 人，实际参会董事 6 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司高级管理人员列席了会议，会议由钟志刚先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事钟志刚先生回避表决，议
案获得通过。

经与会董事审议，同意选举钟志刚先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

（二）审议《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会工作制度的相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、安全生产委员会、合规管理委员会六个专门委员会。公司第六届董事会各专门委员会委员和主任委员（召集人）组成人员如下：

（1）战略委员会由钟志刚、宋应龙、蔺怀华三名董事组成，其中由钟志刚
任战略委员会主任。

（2）审计委员会由龚巧莉、蔺怀华、虎晓伟三名董事组成，其中由独立董事龚巧莉任审计委员会主任。

（3）提名委员会由蔺怀华、龚巧莉、钟志刚三名董事组成，其中由独立董事蔺怀华任提名委员会主任。

（4）薪酬与考核委员会由龚巧莉、蔺怀华、宋应龙三名董事组成，其中由独立董事龚巧莉任薪酬与考核委员会主任。

（5）安全生产委员会由宋应龙、钟志刚、虎晓伟三名董事及公司高管彭旭组成，其中宋应龙任安全生产委员会主任。

（6）合规管理委员会由钟志刚、蔺怀华、宋应龙、虎晓伟、彭旭、张玮、陈明月组成，其中钟志刚任合规管理委员会主任。

公司第六届董事会各专门委员会委员的任期与公司第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

（三）审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，全体董事逐项表决，同意聘任以下高级管理人员：

1. 聘任宋应龙先生为公司总经理，并担任公司法定代表人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事宋应龙先生回避表决，议
案获得通过。

2. 聘任虎晓伟先生为公司财务总监

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事虎晓伟先生回避表决，议
案获得通过。

3. 聘任彭旭先生为公司安全总监

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

4. 聘任徐新华先生为公司总经理助理

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

5. 聘任谢永先生为公司总经理助理

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

6. 聘任宋应龙先生为公司董事会秘书

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事宋应龙先生回避表决，议
案获得通过。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》 《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，与会董事同意聘任宋应龙先生为公司董事会秘书。

宋应龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。宋应龙先生具备相应的专业知识、工作经验和管理能力。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。其联系方式为：

联系地址：新疆阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号

联系电话：0997-2530396 传真：0997-2530396

邮政编码：843000 电子邮箱：songyl@hytrq.com

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。钟志刚先生、宋应龙先生、虎晓伟先生的简历
详见 2025 年……
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