公告日期：2025-09-12

证券代码：002700 证券简称：万憬能源 公告编号：2025-046

新疆万憬能源股份有限公司

关于选举产生第六届职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于
2025 年 9 月届满。根据《中华人民共和国公司法》 《 深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营发展需求，公司第六届董事会将由 6 名董事组成，其中包含 1 名职工代表董事，该职工代表董事需通过公司职工代表大会民主选举产生。

为保障董事会换届工作的顺利推进，公司于 2025 年 9 月 10 日召开了五届五
次职工代表大会。与会职工代表进行了充分审议并表决，选举马哲先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事。本次选举产生的职工代表董事，将与公
司 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第四次临时股东会选举产生的其他 5 名董事
共同组成公司第六届董事会，任期自第六届董事会组成之日至第六届董事会任期届满为止。董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司 董事会
2025 年 9 月 11 日

证券代码：002700 证券简称：万憬能源 公告编号：2025-046

简 历

马哲先生，汉族，出生于 1990 年 2 月，籍贯陕西，本科学历，中共预备党
员，无境外永久居留权。2007 年 10 月至今在本公司工作，2007 年 10 月至 2015
年 5 月期间从事公司片区管理员、加气员、加气站站长、安全监察专员等工作；
2015 年 6 月至 2016 年 2 月任巴楚分公司副经理；2016 年 2 月至 2020 年 10 月任
巴楚分公司经理；2018 年 10 月至 2022 年 10 月兼任新疆龟兹浩源天然气管道输
配有限公司副经理；2020 年 10 月至 2022 年 9 月任公司客户服务部副部长（主
持工作）；2022 年 10 月至 2023 年 4 月任甘肃浩源天然气有限责任公司董事、
总经理；2023 年 5 月至 2025 年 3 月任公司安环监察部副部长（主持工作）；2025
年 3 月至今任乌什县分公司经理；2022 年 9 月至 2024 年 7 月任公司监事；2024
年 7 月至 2025 年 8 月任新疆万憬能源股份有限公司职工代表监事。

马哲先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股票 12,600 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，马哲先生不是失信被执行人员，不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条、《公司章程》第 103 条、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不适合任职的情形。

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