公告日期：2025-04-24

证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2025-013

新疆浩源天然气股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆浩源”）召开第
五届董事会第二十四次会议的书面通知已于 2025 年 4 月 16 日发出，会议于 2025
年 4 月 22 日 11:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路
2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事
5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。

二、董事会会议审议情况

1．审议《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

《公司 2024 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2．审议《公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。具体分配方案详见公司同日

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在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3．审议《公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024 年度内部控制自我评价报告》。

4．审议《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

5．审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

公司独立董事龚巧莉女士，蔺怀华先生分别进行独立性自查，两位独立董事向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

6．审议《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过，公司两位独
立董事对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

7．审议《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司

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2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》，本议案尚需提交 2024 年度
股东大会审议。

8. 审议《公司 2024 年度社会责任报告的……
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