公告日期：2025-04-24

新疆浩源天然气股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事 蔺怀华）

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年 8 月召开股
东大会，经投票表决，我被选举为公司第五届董事会独立董事。作为公司第五届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的相关规定，在 2024 年的工作中，本人勤勉尽责，积极组织和出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表审核意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人履职以来未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2024 年度独立董事年度履职概况

1. 出席董事会会议情况

报告期内公司召开了 12 次董事会会议，本人当选第五届董事会独立董事后召开过 6 次董事会会议，本人均参加会议，无连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会会议上，我认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理、可行性建议，对董事会科学决策发挥了应有的作用。

我所参加的 6 次董事会会议，对审议的 14 项议案未提出异议，各次会议
投票表决情况如下：

会议名称及时间 审议议案数量 投票情况

第五届董事会第十五次会议（2024 年 8 月 6 日） 3个 全部同意

第五届董事会第十六次会议（2024 年 8 月 26 日） 5个 全部同意

第五届董事会第十七次会议（2024 年 9 月 2 日） 1个 全部同意

第五届董事会第十八次会议（2024 年 10 月 28 日） 1个 全部同意

第五届董事会第十九次会议（2024 年 11 月 24 日） 2个 全部同意

第五届董事会第二十次会议（2024 年 12 月 13 日） 2个 全部同意

2. 出席股东大会会议情况

报告期内公司召开 5 次股东大会，分别是 2023 年度股东大会和 4 次临时
度股东大会，4 次会议召开时间在本人任职之前，本人已知晓上述股东大会的内容。我所参加的 1 次股东大会，对审议的 2 项议案未提出异议：

会议名称及时间 审议议案数量

公司 2024 年度第四次临时股东大会（2024 年 12 月 30 日） 2个

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）对董事会议案的事前核查情况

依据有关法律、法规及相关制度规定，2024 年独立董事关注公司生产经营和发展状况的同时，就公司董事会审议的相关议案及发生的重要事项进行事前核查，履行了独立董事的监督职能。具体内容包括：

1. 在2024年8月6日召开的第五届董事会第十五次会议上，对所审议公司聘任公司高级管理人员发表审核意见。

2. 在 2024 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第十六次会议上，对所审议的
《关于注销浩源国际能源科技有限公司的议案》《关于注销新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司的议案》《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》《公司会计师事务所选聘管理办法》及聘任公司高级管理人员发表审核意见。

3. 在 2024 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第十八次会议上，对公《公司
2024 年三季度报告的议案》发表了审核意见。

4. 在 2024 年 11 月 24 日召开的第五届董事会第十九次会议上，对《公司关
于拟变更会计师事务所的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》发表了审核意见。

5. 在 2024 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第二十次会议上，对《关于追
加闲置自有资金委托理财额度的议案》发表了审核意见。

（二）在董事会下设各专门委员会的履职情况

我……
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