公告日期：2025-11-28

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2025-052
债券代码：127072 债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议于 2025 年 11 月 27 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。公司
2025 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的通知期限，当日向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，其中黄涛先生、马丽女士、初大智女士以通讯方式参会并进行表决；高级管理人员列席会议。会议由邓喜军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

董事会选举邓喜军先生为公司第六届董事会董事长，张玉春先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会同步。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司第六届董事会专门委员会人员组成如下：

（1）董事会战略委员会组成人员：邓喜军、张玉春、王春钢、马丽、曹玉
昆（独立董事），其中邓喜军担任主任（召集人）。

（2）董事会审计委员会组成人员：张劲松（独立董事）、初大智（独立董事）、刘晓春，其中张劲松担任主任（召集人）。

（3）董事会薪酬与考核委员会组成人员：曹玉昆（独立董事）、杨健（独立董事）、陈博，其中曹玉昆担任主任（召集人）。

（4）董事会提名委员会组成人员：张劲松（独立董事）、初大智（独立董事）、黄涛，其中张劲松担任主任（召集人）。

各专门委员会委员任期与公司第六届董事会同步。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

董事会同意聘任王金福先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会同步。
4、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

董事会同意聘任张玉春先生为公司常务副总经理，任期与公司第六届董事会同步。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

董事会同意聘任陈博先生、孙志强先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会同步。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

董事会同意聘任陈博先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会同步。
7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

董事会同意聘任孙志强先生为公司财务总监，任期与公司第六届董事会同步。
8、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

董事会同意聘任朱清霞女士为公司内部审计机构负责人，任期与公司第六届董事会同步。

9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

董事会同意聘任张微女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会同步。

以上 3-7 项议案已经公司提名委员会审议通过，第 7 项议案已经公司审计委
员会审议通过。以上相关人员简历详见附件。

三、备查文件

《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二○二五年十一月二十八日

附件：相关人员简历

邓喜军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，工学硕士，教授级高级工程师；自1997年9月至2025年……
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