公告日期：2025-11-11

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2025-048
债券代码：127072 债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司

关于增加经营范围并修订《公司章程》

及修订、废止、制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10
日召开第五届董事会第十六次会议，审议并表决通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>及修订、废止相关议事规则的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如下:

一、修订《公司章程》及修订、废止、制定相关治理制度的情况说明

1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关规定，结合《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及部分治理制度相关条款进行修订，并制定相关治理制度。

2、根据公司经营需要，增加经营范围，在原经营范围中增加“工业工程设计服务”。

原经营范围：许可项目：电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；智能机器人的研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；专用设

备修理；通用设备修理；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许

可审批的项目）；装卸搬运；技术进出口；货物进出口；塑料制品销售；化工产

品销售（不含许可类化工产品）；电工仪器仪表销售；软件销售；电子产品销售；

智能仪器仪表销售；电力电子元器件销售；智能仓储装备销售；橡胶制品制造；

合成材料制造（不含危险化学品）。

变更后经营范围：许可项目：电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）。

一般项目：工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；

专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；工业机器人安装、

维修；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；智能机器人的

研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

推广；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；专用设

备修理；通用设备修理；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许

可审批的项目）；装卸搬运；技术进出口；货物进出口；塑料制品销售；化工产

品销售（不含许可类化工产品）；电工仪器仪表销售；软件销售；电子产品销售；

智能仪器仪表销售；电力电子元器件销售；智能仓储装备销售；橡胶制品制造；

合成材料制造（不含危险化学品）；工业工程设计服务。

3、涉及的相关文件

序号 文件名称 变更 是否提交 备注
情况 股东大会审议

1 公司章程 修订 是 特别决议

2 股东大会议事规则（修订前文件名） 修订 是 特别决议
股东会议事规则（修订后文件名）

3 董事会议事规则 修订 是 特别决议

4 监事会议事规则 废止 是 特别决议……
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