公告日期：2025-11-11

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2025-050

债券代码：127072 债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月27日14:10

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号公司 205 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>及修订、废止相关议事规则的 非累积投票提案 作为投票对象的子
议案》 议案数（4）

1.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

1.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

1.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

1.04 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的子
议案数（7）

2.01 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 ……
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