公告日期：2025-05-20

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2025-026
债券代码：127072 债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次会议无增加、变更或否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；

4、本次股东大会6-7项、9-11项议案，对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）14:20；

网络投票时间：2025年5月19日以下时间段。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月19日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司205会议室；
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式；

4、会议召集人：哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共有403人，代表有表决权的股份数为571,017,054股，占公司有表决权股份总数的55.8419%。其中：

参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表20人，代表有表决权的股份数为369,496,184股，占公司有表决权股份总数的36.1344%；

通过网络投票的股东383人，代表有表决权的股份数为201,520,870股，占公司有表决权股份总数的19.7075%；

通过现场和网络投票的中小投资者共计396人，代表有表决权的股份数为148,773,782股，占公司有表决权股份总数的14.5491%；

除公司股东外，其他出席、列席本次会议的人员（包括通讯方式）为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

四、议案审议表决情况

（一）表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）表决结果：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

同意569,946,102股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8124%；反对924,902股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1620％；弃权146,050股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0256％。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

同意569,945,502股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8123％；反对920,502股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1612％；弃权151,050股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0265％。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

同意570,161,052股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8501％；反对786,702股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1378％；弃权69,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0121％。

4、审议通过《2025年度财务预算报告》

同意570,096,802股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8388％；反对781,702股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1369％；弃权138,550股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0243％。

5、审议通过《2024年度报告》及其摘要

同意570,070,702股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8343％；反对789,902股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1383％；弃权156,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0274％。

6、审议通过《2024年度利润分配预案》

同意569,559,502股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7447％；反对1,372,352股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2403％；弃……
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