公告日期：2025-04-26

哈尔滨博实自动化股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(独立董事 杨健)

各位股东及股东代表：

本人作为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部文件规定，保持独立董事的独立性和职业操守，履行独立董事的职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案进行表决，维护公司和中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

杨健，中国国籍，1978年出生，博士，教授。自2022年12月起担任公司独立董事。现任黑龙江大学法学院教授、知识产权学科负责人、国际法学科带头人、国际法教研室主任、国际法学科导师组组长、国际仲裁导师组组长、法学院学术委员会委员、学校（哲学社会科学）学部分委员会委员，广联航空工业股份有限公司、哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的所有董事会和股东大

会，认真审阅了会议议案及相关材料，切实履行作为独立董事的各项职责。具体参

会情况如下：

独立董事 出席董事会情况 出席股东大会情况
报告期 现场出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两次 报告期内会 实际出
姓名 内会议 席次数 方式参 席次数 次数 未亲自参加 议次数 席次数
次数 加次数 会议

杨健 5 0 5 0 0 否 2 2

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事

项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对公司各次董事会会议审议的相

关议案均投了同意票，不存在反对、弃权的情况，未有连续两次未参加董事会的情

况，未对公司重大事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开了 3 次会议，本人对薪酬与

考核委员会审议的议案均投了同意票。并依据《哈尔滨博实自动化股份有限公司董

事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，履行董事会薪酬与考核委员会赋予

的职责。审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况及公司 2024 年员工持股计划

的相关事项，并对公司薪酬制度执行情况进行监督，切实充分履行了薪酬与考核委

员的职责。

报告期内，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定应当经独立董事专门

会议审议的事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人关注公司内部审计机构的工作情况，关注内部控制制度的完善与落实情况，认真履行相关职责，与承办公司审计业务的会计师事务所就审计相关事项进行沟通，及时了解财务报告的编制工作及审计工作的进展情况，关注审计计划安排及审计进展，维护审计结果的客观、公正，维护股东的利益。

（四）维护投资者合法权益的情况

报告期内，本人积极与公司管理层进行沟通，了解公司的运营情况，持续关注公司信息披露相关情况，监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股……
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