公告日期：2025-04-26

哈尔滨博实自动化股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(独立董事 齐荣坤)

各位股东及股东代表：

作为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部文件规定，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，尽责履行独立董事的职责和义务，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人因连任公司独立董事将满六年，向公司董事会申请辞去第五届董事会独立董事职务。现将2024 年度任职期间内履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

齐荣坤，中国国籍，1965年出生，硕士，副研究员。自2018年9月起担任公司独立董事，现任广州帮专中圆专利代理有限公司专利代理师。

因连任公司独立董事满6年，报告期内，本人申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会相关专门委员会职务，并于2024年9月23日离任。

本人对2024年度任职期间独立性情况进行了自查，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度任职期间，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的所有董事会

和股东大会，认真审阅了会议议案及相关材料，切实履行作为独立董事的各项职责。

具体参会情况如下：

独立董事 出席董事会情况 出席股东大会情况
任职期 现场出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两次 任职期内会 实际出
姓名 内会议 席次数 方式参 席次数 次数 未亲自参加 议次数 席次数
次数 加次数 会议

齐荣坤 4 2 2 0 0 否 2 2

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事

项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人在任职期间对公司各次董事会会

议审议的相关议案均投了同意票，不存在反对、弃权的情况，未有连续两次未参加

董事会的情况，未对公司重大事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度任职期间，本人担任公司第五届董事会提名委员会召集人、审计委员

会委员、战略委员会委员，均严格按照《独立董事工作制度》以及《哈尔滨博实自

动化股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《哈尔滨博实自动化股份有限公司

董事会审计委员会工作细则》《哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会薪酬与考核

委员会工作细则》等相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责和义务。

报告期本人任职期间，公司董事会提名委员会召开了 1 次会议，审议关于补选

公司独立董事的相关事宜，本人依据《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的

规定，严格审查独立董事候选人任职资格，切实履行相关职责。

报告期本人任职期间，公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，本人及时关注会计准则及内控制度的执行情况，按时认真参加审计委员会工作会议，全面了解公司财务和经营状况，审核公司相关财务信息及其披露情况，勤勉尽责，充分发挥了审计委员会在公司运营中的监督作用。

报告期本人任职期间，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定应当经独立董事专门会议审议的事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期本人任职期间，本人关注公司内部审计机构的工作情况，与内部审计部……
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