公告日期：2025-04-26

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2025-011
债券代码：127072 债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次
会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，
实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席刘晓春先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2025年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2025年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

特别提示：《2025年度财务预算报告》不代表公司对2025年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、市场状况、公司经营决策等诸多因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

4、审议通过了《2024年度报告》及其摘要

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2024年度报告摘要》同时刊登于2025年4月26日的《证券时报》。

5、审议通过了《2024年度利润分配预案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年度利润分配确定的股权登记
日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
2.50 元（含税），以公司 2025 年 3 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本
1,022,560,873 股（考虑可转债转股因素）进行测算，共计拟派发现金红利255,640,218.25 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如果实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，相应调整分红总额。

根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》中相关利润分配政策和公司实际情况，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意将该议案提交 2024 年度股东大会审议。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
同时刊登于 2025 年 4 月 26 日的《证券时报》。

6、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。……
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