公告日期：2025-04-26

哈尔滨博实自动化股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，中国经济在复杂严峻的外部环境和内部多重挑战下，稳中有进，高质
量发展扎实推进，国内生产总值达到 134.9 万亿元，同比增长 5%，增速位居世界主
要经济体前列。面对世界经济复苏乏力、贸易保护主义壁垒高筑、地缘政治冲突和
国际贸易摩擦频发等外部压力，以及国内有效需求不足、新旧动能转换阵痛释放等
困难，国家积极部署一揽子增量政策，推动经济运行明显回升，社会信心有效提振。
公司智能制造装备产品广泛应用于石化化工、矿热炉、新能源、粮食、饲料、建材、
医药、食品、港口等国民经济支柱产业，主要产品应用领域在产业数字化、智能化、
设备更新改造等方面的需求长期看好，为公司提供了持续发展的良好空间。现将
2024 年相关情况报告如下：

一、2024 年度主要经营情况

公司实现的主要经营数据及主要财务指标列示如下：

单位：元

项目 2024 年度 2023 年度 同比增长

营业收入 2,862,689,438.16 2,565,408,783.42 11.59%

营业利润 615,975,331.52 633,603,259.16 -2.78%

利润总额 612,657,514.33 638,059,931.66 -3.98%

净利润 544,216,144.76 552,949,392.85 -1.58%

其中：归属于母公司所有者的净利润 524,225,526.98 533,591,213.86 -1.76%

报告期，公司积极把握产业机遇，面向未来需求，持续加大研发投入，提升竞
争力，在复杂多变的市场环境下，保持优势竞争地位。2024 年度，受智能制造装备、
工业服务两项核心成长业务推动，公司整体实现营业收入 28.63 亿元，同比增长
11.59%，营收规模创历史最好水平；实现归属于母公司所有者的净利润 5.24 亿元，
同比略降 1.76%；公司加权平均净资产收益率（ROE）为 14.59%。从营收构成看，公
司智能制造装备、工业服务营收分别实现 8%、7.18%的同比增长，其营收规模占公
司整体营收的比重分别为 66.21%、26.84%。

二、董事会相关工作情况

（一）2024 年董事会召开会议情况

2024 年度公司共召开 5 次董事会会议，会议情况如下：

1、2024 年 2 月 6 日，召开第五届董事会第八次会议，审议通过了关于本次不
向下修正“博实转债”转股价格的议案。

2、2024 年 4 月 25 日，召开第五届董事会第九次会议，审议通过了 2023 年度
总经理工作报告、2023 年度董事会工作报告、2023 年度财务决算报告、2024 年度财务预算报告、2023 年度报告及其摘要、2023 年度利润分配预案、关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案、关于续聘 2024 年度审计机构的议案、2023年度内部控制评价报告、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告、关于哈尔滨博实自动化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、2024 年第一季度报告、关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的议案、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案、关于修订《投资者关系管理制度》的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于召开 2023 年度股东大会的议案。

3、2024 年 8 月 27 日，召开第五届董事会第十次会议，审议通过了 2024 年半
年度报告及其摘要、董事会关于 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案、关于召开 2024……
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