公告日期：2025-04-26

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2025-022

债券代码：127072 债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年度股东大会。本次股东大
会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十三次会议审议并表决通过
了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024
年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:20；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日的以下时间段。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15

的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以第一次有效投票结果为准。

同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 12 日。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司205会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2025 年度财务预算报告》 √

5.00 《2024 年度报告》及其摘要……
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