公告日期：2025-12-31

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-044
成都红旗连锁股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

①现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:50 时

②网络投票时间：2025 年 12 月 31 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
12 月 31 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月
31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（2）股权登记日：2025 年 12 月 26 日

（3）现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室

（4）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：董事曹世如女士

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 526 人，代表有表决权股份
371,885,762 股，占公司有表决权股份总数的 34.4906%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表有表决权股份 2,200 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0002%。

（2）通过网络投票方式出席参会的股东 523 人，代表有表决权股份371,883,562 股，占公司有表决权股份总数的 34.4903%。

（3）参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%[含 5%]以上股份的股东以外的股东，下同）共 524人，代表有表决权股份 19,730,862 股，占公司有表决权股份总数的 1.8299%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议，北京金杜(成都)律师事务所刘浒、谢艾玲律师出席会议并出具了见证意见。

曹世如、曹曾俊在弃权期限内放弃其合计所持公司 281,775,000 股股份（占公司总股本的 20.72%）的表决权，放弃弃权股份的召集、召开和出席股东会会议的权利。公司有表决权股份总数为 1,078,225,000 股。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

二、2025 年第一次临时股东会会议审议表决情况：

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 361,224,084 股，占出席会议股东有表决权股份总数的97.1331%；反对 10,464,978 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 2.8140%；弃权 196,700 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0529%。

其中，中小投资者表决结果：同意 9,069,184 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 45.9645%；反对 10,464,978 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 53.0386%；弃权 196,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.9969%。

同意自修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过生效之日起，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会停止履职，公司监事自动解任。

同意股东会授权董事会办理公司《章程》中有关条款修订等事宜，授权期限为股东会审议通过之日起六个月内有效。

本议案为特别决议案，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 361,423,984 股，占出席会议股东有表决权股份总数的97.1868%；反对 10,262,678 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 2.7596%；弃权 199,100 ……
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