公告日期：2025-12-15

成都红旗连锁股份有限公司

章程相关条款修改前后对照表

2025 年 12 月 14 日，成都红旗连锁股份有限公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五
届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，并决定提请公司 2025 年第一次临时股东会审议表决。具体情况如下：

一、取消监事会具体情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司拟取消监事会并不设监事，由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，并同步废止《成都红旗连锁股份有限公司监事会议事规则》。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会仍将勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述调整情况，公司将根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章的规定，拟结合实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

修订前《公司章程》条文内容 修订后《公司章程》内容

目录 目录

第一章 总则 第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份 第三章 股份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让 第三节 股份转让

第四章 股东和股东会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东

第二节 股东会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会的召集 第三节 股东会的一般规定

第四节 股东会的提案与通知 第四节 股东会的召集

第五节 股东会的召开 第五节 股股东会的提案与通知

第六节 股东会的表决和决议 第六节 股东会的召开

第五章 公司党委 第七节 股东会的表决和决议

第六章 董事会 第五章 公司党委

第一节 董事 第六章 董事和董事会

第二节 董事会 第一节 董事的一般规定

第七章 总经理及其他高级管理人员 第二节 董事会

第八章 监事会 第三节 独立董事

第一节 监事 第四届 董事会专门委员会

第二节 监事会 第七章 高级管理人员

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度 ……
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