公告日期：2025-10-29

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-034

成都红旗连锁股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会
议于 2025 年 10 月 28 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次
会议通知于 2025 年 10 月 17 日以书面、邮件通知方式发出，应出席会议的监事
3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席范俊先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年第三季度报告》

表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事就该报告签署了书面确认意见。

经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2025 年第三季度
报告》的程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、 第五届监事会第十六次会议决议

2、 深交所要求的其他文件

特此公告

成都红旗连锁股份有限公司

监事会
二〇二五年十月二十八日

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