公告日期：2025-04-29

华西证券股份有限公司

关于

成都红旗连锁股份有限公司

详式权益变动报告书

之

2024 年第四季度及 2025 年第一季度

持续督导意见

财务顾问

二〇二五年四月

声 明

2023 年 12 月 20 日，商投投资与曹世如女士及其一致行动人曹曾俊先生签
署了《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》《表决权放弃协议》《业绩承诺协议》。曹世如女士、曹曾俊先生拟通过协议转让的方式将持有的合计 93,925,000 股红旗连锁股份（其中曹世如女士转让 81,855,000 股，曹曾俊先生转让 12,070,000 股）及其所对应的股东权利、权益转让给商投投资，合计转让股份占公司总股本的 6.91%，在上述股份转让完成后，曹世如、曹曾俊承诺在弃权期限内放弃其合计所持红旗连锁剩余的 281,775,000 股股份（占公司总股本的 20.72%）的表决权；同日，永辉超市与商投投资签署了《四川商投投资有限责任公司与永辉超市股份有限公司关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》，永辉超市拟通过协议转让的方式将持有的 136,000,000 股红旗连锁股份及其所对应的股东权利、权益转让给商投投资，占公司总股本的 10.00%。

2024 年 6 月 17 日，商投投资与曹世如女士及曹曾俊先生签署了《四川商投
投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司股份转让事宜的备忘录》《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司股份转让协议的补充备忘录》《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议的补充备忘录（二）》，就部分事项进行了补充约定，并对《股份转让协议一》进行了修订；
2024 年 11 月 1 日，商投投资与曹世如女士及曹曾俊先生签署了《四川商投投资
有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司股份转让事宜的补充备忘录（三）》，调整了部分约定。

本次转让完成后，曹世如女士持有公司股份 245,565,000 股，占公司总股本的 18.06%；曹曾俊先生持有公司股份 36,210,000 股，占公司总股本的 2.66%；永辉超市持有公司股份 149,600,000 股，占公司总股本的 11.00%；商投投资持有公司股份 229,925,000 股，占公司总股本的 16.91%。

根据《股份转让协议一》《股份转让协议二》以及《表决权放弃协议》，股份转让完成及表决权放弃协议生效后，公司有表决权股份总数为 1,078,225,000
股，商投投资控制的公司表决权比例为 21.32%，公司控股股东变更为商投投资，公司实际控制人变更为四川省国资委。

华西证券接受商投投资的委托，担任其本次权益变动的财务顾问，根据《收
购办法》的规定，本财务顾问自 2023 年 12 月 23 日红旗连锁公告《红旗连锁股
份有限公司详式权益变动报告书（商投投资）》起至本次权益变动完成后 12 个月内对商投投资及上市公司履行持续督导职责。

红旗连锁于 2025 年 4 月 19 日披露了 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报
告。根据《证券法》《收购办法》等法律法规的规定，经过日常沟通，并结合红旗连锁定期报告，本财务顾问出具本持续督导意见。

本财务顾问特别提醒投资者注意，本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议；投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明，同时本财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告及其他信息披露文件。

释 义

在本持续督导意见中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
收购人、商投投资、信息披 指 四川商投投资有限责任公司
露义务人

四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会

红旗连锁、上市公司、公司 指 成都红旗连锁股份有限公司，股票代码 002697

本财务顾问、华西证券 指 华西证券股份有限公司

永辉超市 指 永辉超市股份有限公司，股票代码 601933

《详式权益变动报告书》 指 《成都红旗连锁股份有限公司……
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