公告日期：2025-04-19

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-011
成都红旗连锁股份有限公司

关于未来三年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

因经营需要，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司与关联方曹世如、曹曾俊、曹世信、成都红旗资产管理（集团）有限公司（以下简称“资产公司”）签署了《房屋租赁合同》，截至目前，合同履行情况良好。公司全资子公司拟继续租赁上述房屋，续签《房屋租赁合同》，用于开展主营业务经营。

2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于
公司未来三年日常关联交易的议案》，关联董事曹世如回避表决。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。

曹世如女士持有公司 18.06%股份，为公司 5%以上股东及公司总经理；曹世
信为曹世如兄弟；曹世如持有资产公司 90%股权，曹世如之子曹曾俊持有资产公司 10%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，全资子公司向曹世如、曹曾俊、曹世信、资产公司租赁房屋构成了关联交易。

本次关联交易无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况及关联关系

关联方一：曹世如

1.基本情况

住所:成都市青羊区正府街**

身份证号码:51010319520613****

2．与上市公司的关联关系

曹世如女士持有公司 18.06%股份，是公司总经理暨第一大股东。

3.履约能力分析

曹世如女士无大额债务，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在形成公司坏账的可能性。

经查询，关联方不属于失信被执行人。

关联方二：

1.关联基本情况

关联人：曹曾俊

住所：成都市青羊区正府街****

身份证号码：510105197906******

2.与上市公司的关联关系

曹曾俊先生系公司副总经理并持有公司 2.66%股份。

3.履约能力分析

曹曾俊先生无大额债务，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在形成公司坏账的可能性。

经查询，关联方不属于失信被执行人。

关联方三：曹世信

1.基本情况

住所：成都市高新区新光路**

身份证号码：51010219540526****

2．与上市公司的关联关系

曹世信为公司实际控制人曹世如女士的兄弟，曹世信未持有公司股票。

3.履约能力分析

曹世信先生无需要偿还的大额债务，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在形成公司坏账的可能性。

经查询，关联方不属于失信被执行人。

关联方四：资产公司

1.基本情况

注册资本：人民币 644.52 万元

住所：成都市锦江区总府路 87 号

法定代表人：曹曾俊

经营范围：资产管理，物业管理

统一社会信用代码：915101002019042337

经营范围：资产管理，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2．与上市公司的关联关系

公司总经理曹世如女士持有资产公司 90%的股权，为资产公司实际控制人；曹曾俊先生持有资产公司 10%的股权。

资产公司最近一期的主要财务指标：截止 2024 年 12 月 31 日，资产公司的
资产总额为人民币 39,512,015.48 元，营业收入为人民币 6,290,170.74 元，净利润为人民币 1,946,446.85 元，净资产为人民币 32,753,239.91 元。（以上财务数据未经审计）

3.履约能力分析

资产公司为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。

经查询，关联方不属于失信被执行人。

4．历史沿革、主要业务及近三年发展状况

资产公司成立于 1986 年 1 月 15 日，最近三年的主营业务为资产管理及物业
管理。

三、关联交易基本情况

序 出租房 承租方 面积（平 租赁期限 房屋地址 租金（元/年）
号 方米）

成都市武侯区红 2025……
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