公告日期：2025-04-26

百洋产业投资集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！

本人何艮，作为百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人何艮，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国海洋大学“筑峰人才工程”特聘教授，博士生导师。2004年博士毕业于美国伊利诺伊大学医学院。2004-2009 年间在美国洛克菲勒大学诺贝尔奖获得者 Paul Greengard 教授研究团队从事博士后研究，后被聘为副研究员。2010 年受聘为中国海洋大学“筑峰人才工程”特聘教授至今，从事水产动物营养与饲料研究。2020 年 8 月至今任公司独立董事。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，本人对自身独立性情况进行了自查。经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，参加了公司召开的 9 次
董事会会议和 4 次股东大会。在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与公司高管、董秘、内审负责人等相关人员沟通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真听取公司股东或其他董事对公司经营和管理发表的意见并认真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决策，以及检查执行公司决议事项发挥积极作用，依法合规维护了上市公司和全体股东的利益。

公司在 2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度本人对公司董事会各项议案及其它事项没有提
出异议的情况。年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
2024 年，本人出席董事会会议及股东大会会议的情况如下：

独立董 本报告期应 现场出席 以腾讯视频会 委托出 缺席董 是否连续两次未 出席股
事姓名 参加董事会 董事会次 议方式参加董 席董事 事会次 亲自参加董事会 东大会
次数 数 事会次数 会次数 数 会议 次数

何艮 9 1 8 0 0 否 4

2024 年度，本人出席全部 9 次董事会，除《关于对公司独
立董事独立性情况进行评估的议案》回避表决外，本人均参与了其余全部议案的审议，发表了个人意见和建议，对这些议案全部投了赞成票，切实履行了董事职责。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度,公司董事会薪酬与考核委员会召开了 5 次会议，
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照相关制度的规定开展工作，组织并参加薪酬与考核委员会的各项工作，根据相关规定制定及审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司实际情况，制定限制性股票激励计划及相关的管理办法，推动公司薪酬制度更加健全、完善。具体情况如下：

序号 会议日期 会议名称 事项内容 表决意见

1 2024/1/26 薪酬与考核委员会 《关于聘任公司常务副总经理的议案》 同意。

2024 年第一次会议

2 2024/6/14 薪酬与考核委员会 《关于聘任公司总经理及其薪酬的议案》 同意。

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