公告日期：2025-04-26

百洋产业投资集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、指引的要求和《公司章程》《监 事会议事规则》等公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行 监督职责，切实维护公司利益和广大股东权益，对 2024 年公司 的规范运作、财务状况、内部控制以及高级管理人员履行职责等 方面进行了职责范围内的全面监督及检查。现将公司监事会2024 年度的工作情况汇报如下：

一、监事会召开会议情况

2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议具体情况
如下表：

序号 召开日期 会议届次 会议议案

《关于<公司 2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

第六届监事会 《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
1 2024/04/25 第四次会议 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

《关于 2023 年度核销应收账款的议案》

《关于 2024 年中期分红安排的议案》

《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

第六届监事会 《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

2 2024/8/27 第五次会议 《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议
3 2024/10/8 第六届监事会 案》

第六次会议 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》

《关于核实公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名
单的议案》

4 2024/10/28 第六届监事会 《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

第七次会议

5 2024/12/23 第六届监事会 《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次
第八次会议 授予限制性股票的议案》

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见

（一）公司规范运作情况

2024 年，公司监事会严格根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督，监事会派出监事列席了报告期内的 9 次董事会、4 次股东大会。

监事会认为，公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》进行规范运作，董事能够以认真负责的态度出席董事会会议，并按照股东大会的决议要求，切实履行各项决议。董事熟悉相关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，认真履行职责。公司董事及高级管理人员在履行职务时，忠于职守、工作勤勉，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务及定期报告情况

2024 年监事会通过审核报告期内公司董事会提交的季度、半年度和年度财务报告，检查公司的会计账簿、会计凭证，……
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