公告日期：2025-04-26

百洋产业投资集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、指引的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将公司董事会 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、2024 年度主要经营指标情况

公司主营业务主要包括水产品加工及生物制品业务、饲料及饲料原料业务和远洋捕捞业务，2024 年公司实现营业总收入为
30.78 亿元，同比 2023 年增长 13.14%。2024 年公司主营业务整
体运营稳定，报告期内实现净利润-1,323.61 万元，同比 2023年减亏 43.24%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,525.42 万元，同比减亏 44.72%；基本每股收益为-0.04 元，同比减亏50.00%。公司报告期末总资产为 30.68 亿元，较期初增加了3.16%；归属于上市公司股东的净资产为 13.30 亿元，较期初减少了 4.97%。

二、2024 年度董事会主要工作情况

1.股东大会、董事会、专门委员会规范有效运作

2024 年公司共召开 4 次股东大会，董事会依法、公正、合
理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分论证和有效实施。董事会共召开 9 次会议，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。董事会依据相关法律法规和公司章程履行职责，重点关注发展战略、公司治理和信息披露、投资决策、体制机制建设、高管层履职等方面。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会 4 个专门委员会，2024 年共召开 13 次会议，为董事会高
效科学决策提供了专业意见。

2.顺利完成领导班子调整工作

报告期内，公司顺利完成了领导班子成员调整工作。经公司董事会、股东大会及职工代表大会审议通过，选举李奉强先生、王玲女士、孙立海先生为公司第六届董事会非独立董事，同时选举李奉强先生为董事长、王玲女士为副董事长，同步调整了专门委员会委员；选举曲献坤先生为公司第六届监事会职工代表监事；聘任孙立海先生为公司总经理；聘任刘莹先生为公司常务副总经理、董事会秘书；聘任邓云江先生为公司副总经理。公司将以此次调整为契机，持续完善公司治理体系，充分发挥各层级职能，推动业务稳健前行，不断提升公司的市场竞争力与行业影响力，为股东创造更大价值，为企业发展贡献积极力量 。

3.积极实施股份回购及股权激励计划

为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团
队个人利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发展，公司以自有资金及回购专项贷款共计 5,258.43 万元,以集中竞价方式回购公司股份 9,880,030 股，用于实施股权激励。公司以 2024
年 12 月 23 日为首次授予日，以人民币 2.44 元/股的价格向符合
授予条件的 75 名激励对象共计授予 866.40 万股限制性股票。
4.优化公司治理，提高信披质量

2024 年，公司董事会的各项工作开展得平稳且有序。在这一年里，董事会积极完善公司治理体系，清晰界定控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员的职责与权限，充分发挥独立董事与监事会的作用，使得 “三会” 运作更加科学高效。同时，董事会致力于构建与投资者的良好沟通机制，拓宽并健全机构投资者参与公司治理的渠道与方式。此外，董事会还持续优化规则体系，切实督促公司、股东以及相关信息披露义务人真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；完善信息披露标准，优化披露内容，进一步增强信息披露的针对性与有效性 。

5.完善运行机制，加强制度建设

报告期内，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，维护公司和股东的合法权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《董事会决议落实跟踪及后评价制度》及《会计师事务所选聘管理实施办法》，上述制度的修订为公司加强内部管理，完善运行机制提供了有力保障。同时公司结……
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