公告日期：2025-04-26

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-021
百洋产业投资集团股份有限公司关于

召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十六次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024
年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年年度股东大会

2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年 5月20日星期二下午 15:00
（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 20 日 9:15 至 15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

6.股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室。

二、会议审议事项

表1 2024年年度股东大会议案名称及编码表

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积
投票议案

1.00 关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

2.00 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √

4.00 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于 2025 年为全资及控股子公司提供担保额度预 √

计的议案

7.00 关于 2025 年全资子公司为上市公司提供担保额度 √

预计的议案

8.00 关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

上述议案已经公司于 2025年4月 24日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事徐国君先生、何艮先生、肖俊先生将在本次年度股东大会上进行述职。

在上述议案中，议案 6.00、7.00 为特殊决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。上述议案均属于影响中小投资者利……
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