公告日期：2025-04-26

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-019
百洋产业投资集团股份有限公司

关于新增2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025年度日常关联交易预计情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别
于 2024 年 12 月 23 日、2025 年 1 月 9 日召开了第六届董事会第
十四次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司及控股子公司根据
日常业务开展需要，预计 2025 年度与关联方 PROMETEX S.A.M 公
司、国信中船(青岛)海洋科技有限公司、国信（台州）渔业有限公司、青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称“青岛国信集团”）发生日常关联交易共计 32,500 万元。具体内容详见
公司于 2024 年 12 月 24 日披露的《关于 2025 年度日常关联交易
预计的公告》（公告编号：2024-076）。

（二）本次新增 2025年日常关联交易预计情况

因实际业务拓展需要，为进一步助力公司发展，经与股东单
位沟通，关联方青岛国信集团拟在前期已审议通过的 20,000 万元贷款额度基础上，于 2025 年度向公司额外提供 10,000 万元贷款，新增贷款年化利率不超过同期 LPR。故公司（含控股子公司）预计 2025 年新增与关联方日常关联交易 10,000 万元。

公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。公
司于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事董韶光先生回避了表决，具有表决权的 6 名非关联董事一致通过该议案。

本次新增日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有关的关联股东须在股东大会上对该议案回避表决。本次新增日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（三）新增 2025年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易 关联交易 合同签订金 截至披露 上年发生
类别 关联人 关联交易内容 定价原则 额或预计金 日已发生 金额

额 金额

向关联人 青岛国 委托贷款或统借 年化利率不

借款 信集团 统还等 超过同期 10,000 - 24,110

LPR

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

公司名称：青岛国信发展（集团）有限责任公司

类型：有限责任公司(国有独资)

注册地址：山东省青岛市市南区香港西路 48 号海天中心 T1
写字楼

法定代表人：刘鲁强

注册资本：300,000 万人民币

成立日期：2008 年 7 月 17 日

经营范围：城乡重大基础设施项目投资建设与运营；政府重大公益项目的投资建设与运营；经营房产、旅游、土地开发等服务业及经批准的非银行金融服务业；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

青岛国信集团不属于失信被执行人。

青岛国信集团的主要财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，
资产总额 12,468,052.78 万元，净资产 4,040,650.21 万元；2024
年 1-12 月营业总收入 1,474,577.84 万元，净利润 181,112.05
万元。（以上数据未经审计）

青岛国信集团股东情况：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会持有青岛国信集团 90.04%股权，山东省财欣资产运营有限公司持有青岛国信集团 9.96%股权；青岛国信集团的实际控制人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）与上市公司的关联关系

因公司控股股东青岛海洋发展集团有……
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