公告日期：2025-04-12

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—016
江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日
召开第六届董事会第十二次会议，会议决定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召开
公司 2024 年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会（第六届董事会第十二次会议决议召开）
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议 2025 年 5 月 6 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 4 月 25 日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 4 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的议案：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累计投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 √

4.00 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √

5.00 2024 年年度报告及摘要 √

6.00 关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案 √

7.00 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 √

8.00 2025 年度监事薪酬方案 √

（二）报告期内任职的独立董事黄倬桢先生、陈红兵先生、章美珍女士分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，且黄……
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