公告日期：2025-08-28

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-051
顾地科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
2025 年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 22 日以电
子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 9 名，实际出席公司会议的董事 9 名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2025 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《 2025 年 半 年 度 报 告 》 具 体 内 容 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。《2025 年半年度报告摘要》具体内容公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议并通过《关于 2025 年半年度计提预计负债的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年半年度计提预计负债的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 8 月 28 日

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