公告日期：2025-05-13

浙商证券股份有限公司

关于顾地科技股份有限公司

向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会《关于同意顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1807号）核准，公司向特定对象实际发行股票数量165,888,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币2.82元/股，募集资金总额467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30元。本次发行证券已于2023年10月25日在深圳证券交易所上市。浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐人”）作为顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”、“公司”或“发行人”）本次向特定对象发行股票的保荐人，持续督导期间为2023年10月25日至2024年12月31日。

截至2024年12月31日持续督导期已届满，浙商证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导总结报告书。一、保荐人及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况

情况 内容

保荐人名称 浙商证券股份有限公司

注册地址 浙江省杭州市江干区五星路201号

情况 内容

主要办公地址 浙江省杭州市江干区五星路201号
法定代表人 吴承根

联系人 叶维方、黄杰

联系电话 0571-87903381

三、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 顾地科技股份有限公司

证券代码 002694.SZ

注册资本 71,884.8万元

注册地址 湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号

主要办公地址 湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号

法定代表人 苏孝忠

实际控制人 苏孝锋

联系人 陈静、徐博

联系电话 0711-3350050

本次证券发行类型 向特定对象发行股票
本次证券上市时间 2023年10月25日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述

保荐人根据有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，按有关规定指定保荐代表人负责保荐工作。截至2024年12月31日，浙商证券作为顾地科技向特定对象发行股票的保荐人，对其持续督导期限已经届满。上述期间，保荐人及保荐代表人的主要工作如下：

1、尽职推荐阶段

保荐人及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对顾地科技进行尽职调查，组织编制申请文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会及深圳证券交易所的审核，组织公司及其他中介机构对中国证监会及深圳证券交易所的反馈意见进行答复；按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐向特定对象发行股票上市所要求的相关文件。

2、持续督导阶段

持续督导期内，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：

（1）督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，督导公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等；对公司内部控制自我评价报告发表意见；

（2）督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司关联交易相关决策制度对关……
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