公告日期：2025-04-29

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-033
顾地科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五
届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则等规定，结合公司实际情况，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《顾地科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《顾地科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相应条款亦作出相应修订，本次修订公司章程尚需提交公司股东会审议。
现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订具体情况

修订前 修订后

第一条 为维护顾地科技股份有限公司 第一条 为维护顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 （以下简称“公司”）、股东、职工和的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》（以下 行为，根据《中华人民共和国公司法》简称“《公司法》”）、《中华人民共 （以下简称“《公司法》”）、《中华和国证券法》和其他有关规定，结合公 人民共和国证券法》和其他有关规定，
司的具体情况，制订本章程。 结合公司的具体情况，制订本章程。

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

71,884.8000万元。公司因增加或减少注 71,884.8000万元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更， 册资本而导致的注册资本数额的变更，可以在股东大会通过修改公司章程的 可以在股东会通过修改公司章程的决
决议后，授权董事会依法办理注册资本 议后，授权董事会依法办理注册资本的
的变更登记手续。 变更登记手续。

第七条 公司营业期限为永久存续的股 第七条 公司为永久存续的股份有限公
份有限公司。 司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任董事的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。法定代表人因为执
行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承 责任，公司以全部财产对公司的债务承
担责任。 担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成 第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员……
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