公告日期：2025-04-29

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-023
顾地科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2025
年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以电子邮
件、电话通讯等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席公司会议的监事 3名，会议由监事会主席张称意先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

详见公司《2024 年年度报告》之“第四节、公司治理”中“八、监事会工作情况”。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》

监事会审核后认为：公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《 2024 年年度报告》及公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告摘要》。

3、审议并通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意该报告。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

4、审议并通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

监事会审核后认为：公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用出现重大违规的情形。公司董事会出具的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况，同意该报告。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司审计机构出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，具体内容同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

5、审议并通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会审核后认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了行业发展的现
状、公司 2024 年度的经营状况以及未来的发展战略，有利于维护公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，因此监事会同意公司 2024 年度不进行利润分配。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

6、审议并通过《2024 年度财务决算报告》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现营业收入842,030,187.……
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