公告日期：2025-04-29

顾地科技股份有限公司

章 程

二零二五年四月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 5
第四章 股东和股东会...... 8
第五章 董事会...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 34
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36
第八章 通知与公告...... 40
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41
第十章 修改章程...... 44
第十一章 附则...... 45

第一章 总则

第一条 为维护顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立方式由湖北顾地塑胶有限公司整体变更为股份有限公司，在工商行政管理机构注册登记，取得营业执照。

第三条 公司于 2012 年 7 月 11 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 3,600 万股，于 2012 年 8 月 16 日在深圳证券交易所
上市。

如果公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司修改本章程时，不得对本款规定进行修改。

第四条 公司注册名称：

中文全称：顾地科技股份有限公司。

英文名称：GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

第五条 公司住所：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号。

第六条 公司注册资本为人民币 71,884.8000 万元。公司因增加或减少注册
资本而导致的注册资本数额的变更，可以在股东会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任董事的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司董事会认定的其它管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场的竞争能力，提高经济效益，使投资各方获得满意的经济效益。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：

一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；金属制品研发；金属制品销售；金属材料销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；灌溉服务；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程管理服务；隔热和隔音材料销售；智能水务系统开发；园区管理服务；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特种设备销售；货物进出口；技术进出口。

许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；特……
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