公告日期：2025-04-29

顾地科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（蒋海龙）

本人作为顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行了独立董事的职责，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责工作情况述职如下：

一、出席会议情况

（一）股东会

公司 2024 年度共召开了 4 次股东会，作为独立董事出席会议情况如下：

姓名 本年召开股东 本年应参加股东会 亲自出席会 委托出席会议
会会议次数 会议次数 议次数 次数

蒋海龙 4 4 4 0

（二）董事会会议

公司2024年度共召开了8次董事会会议，作为独立董事出席会议情况如下：

姓名 本年召开董事 本年应参加董 亲自出席会议 委托出席会议
会会议次数 事会会议次数 次数 次数

蒋海龙 8 8 8 0

在董事会召开前，认真研究各项议题，与会期间充分发挥专业知识，提出合理建议，同时恪尽职守，对董事会、重大经营决策事项和其它重大事项充分发表独立意见。我对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司的决策议案提出任何否决意见。

（三）董事会专门委员会会议

作为独立董事，我在董事会审计委员会中担任召集人。报告期内，遵照公司
章程，我积极参与专门委员会的日常工作，认真履行有关职责。

二、出席董事会专门会议的工作情况

（一）独立董事专门会议

报告期内，召开独立董事专门会议 4 次，我实际出席 4 次，不存在委托投票
的情况。会议审议事项如下：

序号 召开日期 审议或讨论事项

1 2024 年 1 月 15 日 审议并通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》

2 2024 年 3 月 9 日 审议并通过《关于新增 2024 年日常关联交易额度的议案》

审议并通过《独立董事年度述职报告》、《关于 2023 年度募

集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于控股股东

3 2024 年 4 月 16 日 及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况》、《关于使

用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置

募集资金进行现金管理的议案》

审议并通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的

4 2024 年 8 月 23 日 专项报告的议案》、《关于控股股东及其他关联方资金占用情

况和公司对外担保情况》

我积极履行职责，在上市公司独立董事专门会议中，对多份重要议案进行了认真审议。在审议过程中，我积极发表专业、独立的意见，对可能存在的风险点和需关注的事项提出针对性问题和建议。基于对各项议案的充分理解和审慎判断，我对所有议案均投出赞成票。

（二）审计委员会

报告期内，召开审计委员会 4 次，我实际出席 4 次，不存在委托投票的情
况。会议审议事项如下：

序号 召开日期 审议或讨论事项

1 2024 年 1 月 24 日 审议并通过《关于聘任财务总监的审核意见》

2 2024 年 4 月 16 日 审议并通过《2023 年年度报告全文及摘要》、《2024 年第

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。