公告日期：2026-01-09

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2026-005
海南双成药业股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表、内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 1 月 8 日分别
召开 2026 年第一次临时股东会与职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会董事成员与职工代表董事；于同日召开第六届董事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及召集人、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人等相关议案（董事、高级管理人员及其他人员的简历附后）。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，
具体如下：

非独立董事：王成栋先生（董事长）、Wang Yingpu 先生（副董事长）、LIJIANMING 先生（职工代表董事）。

独立董事：肖建华先生（会计专业人士）、李建伟先生。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，公司第六届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会，董事会各专门委员会成员的任期与第六届董事会一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。具体专门委员会成员名单如下：

1、审计委员会

委员名单：肖建华先生（独立董事）、李建伟先生（独立董事）、王成栋先生
主任委员：肖建华先生

2、战略委员会

委员名单：王成栋先生、李建伟先生（独立董事）、肖建华先生（独立董事）
主任委员：王成栋先生

3、提名委员会

委员名单：李建伟先生（独立董事）、肖建华先生（独立董事）、王成栋先生
主任委员：李建伟先生

4、薪酬与考核委员会

委员名单：肖建华先生（独立董事）、李建伟先生（独立董事）、王成栋先生
主任委员：肖建华先生

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况

总经理：LI JIANMING 先生

副总经理：袁剑琳先生、于晓风女士、姚忠先生、王仕银先生、艾一祥先生、李海艳女士、王蕊女士、李媛女士

财务总监：王旭光先生

董事会秘书：于晓风女士

证券事务代表：李芬女士

内部审计负责人：杨琦女士

上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人任期三年，与公司第六届董事会任期一致。上述人员任职资格均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。董事会秘书于晓风女士、证券事务代表李芬女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。董事会秘书和证
券事务代表的联系方式如下：

联系人：于晓风女士、李芬女士

联系电话：0898-68592978

传真：0898-68592978

电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com、lifen@shuangchengmed.com
联系地址：海南省海口市秀英区兴国路 16 号

邮政编码：570314

四、换届离任情况

本次换届选举完成后，白晶女士将不再担任公司董事职务，亦不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，白晶女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

白晶女士将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。公司及董事会对白晶女士任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

海南双成药业股份有限公司董事会
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