公告日期：2025-12-24

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-075
海南双成药业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规
定，公司于 2025 年 12 月 23 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含职工代表董事
1 名，经公司职工代表大会选举产生），独立董事 2 名。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王成栋先生、WangYingpu 先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名肖建华先生、李建伟先生为第六届董事会独立董事候选人。另一名职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。相关董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且均已取得独立董事资格证书，其中，肖建华先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性按规定尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会表决。

上述董事候选人尚需提交公司股东会选举，并采用累积投票制方式表决。上述董事候选人经公司股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，符合相关法规的要求。

白晶女士在第五届董事会任期届满后，将不再担任公司董事职务，亦不担任
公司其他任何职务。为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规及规范性文件的要求与《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海南双成药业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 24 日

附件：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

1、王成栋先生，中国国籍，无境外居留权，1953 年出生，大学学历。2000年 5 月起，担任公司董事长，曾任公司总经理。现任海南双成投资有限公司董事长；海南双成有限公司执行董事；AIM CORE HOLDINGS LIMITED 董事；宁波奥拉半导体股份有限公司董事长；Aura Semiconductor Private Limited 董事；海南至德成大科技发展有限公司执行董事；深圳中科天鹰科技有限公司董事长；绍兴博成文旅有限公司执行董事；Falcon-Photon Technology Co., Limited（天鹰光子科技有限公司）董事。同时还担任海南省工商联智库咨询委员会委员。
截至公告日，王成栋先生持有本公司控股股东海南双成投资有限公司 100%的股权，即间接持有本公司 136,516,546 股，占本公司总股本的 32.92%。王成栋先生个人直接持有本公司 2,110,906 股，占本公司总股本的 0.51%。王成栋先生与其子 Wang Yingpu 先生同为本公司实际控制人、与现任董事白晶女士为翁媳关系。此外，王成栋先生与其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、Wang Yingpu 先生，澳大利亚国籍，1981 年出生，硕士研究生学历，2008
年 1 月起进入公司工作，曾任公司副总经理，现任公司副董事长。现任 HSP
Investment Holdings Limited 董事；AI……
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