公告日期：2025-12-24

海南双成药业股份有限公司

章程修订对照说明（2025 年 12 月）

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23 日召开

第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，

该议案尚需提交公司股东会审议。具体修订情况如下：

序号 修订前内容 修订后内容

第六十三条 发出股东会通知后，无正当理由，股东 第六十三条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会
会现场会议召开地点不得变更，股东会不得延期或者取消， 不应延期或者取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一
1 股东会通知中列明的提案不得取消。确需变更的或一旦出现 旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至
延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个 少 2 个工作日公告并说明原因。

工作日公告并说明原因。

第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会 第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会
表决。 表决。

董事候选人提名的方式和程序为： 董事候选人提名的方式和程序为：

2 （一）在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数， （一）在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，
由董事会提出董事候选人名单，经董事会决议通过后，提交 由董事会提出董事候选人名单，经董事会决议通过后，提交
股东会选举股东会。 股东会选举。

…… ……

第一百一十条 公司设董事会，董事会由 6 名董事组成， 第一百一十条 公司设董事会，董事会由 5 名董事组
其中独立董事 2 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 2 人。 成，其中独立董事 2 名、职工代表董事 1 名。董事会设董事
3

董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体
董事的过半数选举产生。

第一百六十七条 股东会公司利润分配政策为： 第一百六十七条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配的原则 （一）利润分配的原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼
顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和 顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和
稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得 稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司制定利润分配
4 超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。公
公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必 司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中，应
要的决策程序。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策 当通过多种渠道充分听取并考虑中小股东的意见。

和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑中小股东 ……

的意见。

……

除上述条款修订外，公司《章程》其他条款保持不变。

海南双成药业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 24 日

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