公告日期：2025-12-24

证券代码：002693 证券简称：*ST 双成 公告编号：2025-076

海南双成药业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于
2025 年 12 月 23 日召开，会议定于 2026 年 1 月 8 日（星期四）召开 2026 年第一次临
时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 8 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026

年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 5 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 5 日 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）见证律师及公司邀请的其他人员。

8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

累积投票提案：等额选举

1.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人

1.01 《选举王成栋先生为公司第六届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

1.02 《选举 Wang Yingpu 先生为公司第六届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

2.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人

2.01 《选举肖建华先生为公司第六届董事会独立董事》 累积投票提案 √

2.02 《选举李建伟先生为公司第六届董事会独立董事》 累积投票提案 √

非累积投票提案

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2、以上议案经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，议案内容详见《证券

时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）相关公告。

3、议案 1、议案 2 需以累积投票方式表决，独立董事、非独立董事的表决分别进

行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将

所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得

……
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