公告日期：2025-11-19

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：

2025-071

海南双成药业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议

于 2025 年 11 月 18 日召开，会议定于 2025 年 12 月 5 日（星期五）召开 2025 年第三

次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025

年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 1 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 1 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）见证律师及公司邀请的其他人员。

8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于终止实施 2025 年限制性股票与股票期权激励

1.00 非累积投票提案 √

计划的议案》

2、以上议案经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，议案内容详见《证券
时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）相关公告。

3、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案属于特别决议议案，须经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、以上议案关联股东需回避表决，且回避表决的关联股东不可接受其他股东委托
进行投票。

5、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的
表决单独计票，并将结果在 2025 年第三次临时股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

（一）现场出席会议登记方法

1、登记时间：2025 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 3 日（上午 9:00-12:00，下午

13:00-16:30）

2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司证券部

3、登记办法

（1）自然人股东须持本人有效身份证件、或其它持股凭证进行登记，并提交股东
登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、
授权委托书（请见附件二）、或其它持股凭证和代理人有效身份证件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证、或其它持股凭证进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）……
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