公告日期：2025-04-29

海南双成药业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，海南双成药业股份有限公司（以下称“公司”）监事会全体成员

严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规，依法独立履行职责，监

督股东大会决议、董事会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况以及董

事、高级管理人员履行职务的情况进行监督检查，确保了公司规范运作，维护了

投资者特别是中小投资者的利益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议的召开情况

报告期内，公司共召开监事会会议 7 次，会议的召开与表决程序符合《公司

法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议内容

第五届监事会第 2024 年 01 1、《关于计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的议案》

九次会议 月 30 日

1、《2023 年度监事会工作报告》

2、《2023 年度财务决算报告》

3、《关于审议 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

4、《关于 2023 年度利润分配的议案》

5、《2023 年度内部控制评价报告》

6、《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》

7、《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

第五届监事会第 2024 年 04 8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

十次会议 月 29 日 9、《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

10、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

12、《关于公司未来三年 2024 年-2026 年)股东回报规划的议案》

13、《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票的议案》

14、《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分激励对象已获授但尚未行权的
股票期权的议案》

15、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

第五届监事会第 2024 年 06 1、《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

十一次会议 月 28 日

第五届监事会第 2024 年 07 1、《关于签订<技术服务合同>暨关联交易的议案》

十二次会议 月 19 日

第五届监事会第 2024 年 08 1、《关于审议 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

十三次会议 月 28 日

会议届次 召开日期 审议内容

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规
之规定的议案》

2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

3、《关于<海南双成药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案>及其摘要的议案》

4、《关于本次交易构成关联交易的议案》

……
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