公告日期：2025-04-29

海南双成药业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展，有效的保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、主营业务分析

（1）报告期经营情况简介

报告期内，公司实现营业收入 17,420.58 万元，同比下降 26.16%，实现归属于上市公司
股东的净利润-7,830.47 万元。

（2）研发方面

2024 年，公司研发投入 3,997.41 万元，占营业收入的 22.95%。经过多年的艰苦努力，
公司已建成具有国际研发注册能力、集原料药与制剂仿制药开发为一体、研发技术梯队较为完整的研发体系。

（3）生产方面

坚持以质量为本，持续加强药品生产质量管理，保证质量体系的有效运行，报告期内公司继续保持无安全事故、无生产事故。报告期内，公司再次通过了美国 FDA CGMP 检查，公司的质量管理体系符合美国 FDA CGMP 的要求；控股子公司宁波双成口服固体制剂生产质量管理
体系符合美国 FDA 的 CGMP 要求，通过了美国 FDA CGMP 检查；同时，公司接受多次客户审计。
（4）环保方面

报告期，公司严格遵守国家相关法律法规，加强环境保护工作力度，持续增加设备设施的投入，全年新增环保投入约 323 万元。2024 年公司为了提高污染物处理效果，减少污染物排放，对污水处理站生化处理系统进行了维护，将原来处理塔内的填料进行更换，同时对工艺路线进行优化。对原料药车间 5 个废气排放口安装在线监测系统，实现“非甲烷总烃”因子在线实时检测，数据连接至监管部门在线监测系统。对危废贮存间的无组织废气进行收集
处置，处理方式为水喷淋＋活性炭吸附，强化了挥发性有机物的治理，减少挥发性有机物的排放。在污水处理、废气排放、危险废物处置、噪声治理等方面均实行规范化管理，环保各项要求均全面达标。

2024 年公司根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》(环发(2015) 4
号)、《海南省突发环境事件应急预案（2020 年修订版）》（琼环办字〔2020〕1 号）等法律法规及公司实际情况对突发环境事件应急预案进行修订，修订完成后及时提交上级主管部门备案。并根据应急预案组织开展突发环境事件应急演练。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规对优化改造项目编制“海南双成药业优化改造项目环境影响报告书”，取得环境影响批复。报告期公司为积极响应《海口市 2023 年环境空气质量改善 200 天决战攻坚行动方案》的工作部署，贯彻落实海口市大气污染防治工作领导小组办公室发布的《关于督促涉气省级重点排污单位制定“一企一策”方案的通知》文件要求，从源头治理和过程管理方面有效削减污染物排放，建立指挥有序、反应迅速的大气污染应急响应体系，结合公司实际情况，制定《海南双成药业股份有限公司污染天气分级响应“一企一策”实施方案》，并于 10 月 30 日发布实施。公司积极履行环保责任，节能减排保护环境做出贡献。

（5）销售方面

报告期内，严峻的国内外经济形势，公司对现有产品的销售模式不变，积极开展新品种研发，尽快推出利润空间大、容易销售的新产品，确定集采政策下的销售和市场策略。
二、报告期内董事会的工作情况

公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会的人数及人员构成符合法律法
规和规范性文件的要求。公司全体董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等要求勤勉尽职地开展工作。公司独立董事严格遵守公司《独立董事制度》等规定，积极参与公司决策，对重大事项发表了独立审核意见及召开独立董事专门会议审议相关事项，充分发挥了独立董事特有的职能。董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会各尽其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

（一）报告期内董事会会议召开情况

2024 年度，共召开 7 次董事会会议，董事会会议审议情况报告如下：

会议届次 召……
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