公告日期：2025-04-29

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-020
海南双成药业股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2025年4月16日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2025年4月27日15:30在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网。

（二）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议

《2024年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于审议2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯网；《2024年年度报告摘要》详见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）【上会师报字(2025)第 0995 号】审计报告确认，2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为
-78,304,737.20 元，其中母公司实现净利润-47,919,019.23 元。截至 2024 年 12 月
31 日，合并报表未分配利润为-425,264,019.31 元，母公司未分配利润为-196,687,670.67 元。

公司拟定 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。原因如下：鉴于公司 2024 年度合并报表的未分配利润为负的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，保证各项目的顺利开展，兼顾公司长期可持续发展和全体股东的整体利益，因此董事会提议：公司 2024 年度拟不进行利润分配也不以资本公积金转增股本。

上述利润分配预案合法合规,符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。

详情请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2024年度利润分配的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展的需要，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

《2024年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网。

（六）审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，我们一致同意公司继续使用单日最高不超过人民币2亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司使用自有资金购买银行及证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构的理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于继续使用自有资金购买理财产品的公告》。

（七）审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》同日刊登于巨潮资讯网。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0……
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