公告日期：2025-04-19

2024年度独立董事述职报告

（冯乃秋）

各位股东及股东代表：

作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。

现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 个人基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人冯乃秋，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，中共党员，教授、硕士生导师、模范教师、先进德育工作者，曾任职于河北科技师范学院工商管理学院，已退休。现任公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）不存在影响独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年度，公司召开了5次董事会、1次股东大会，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对任职期间董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会情况

报告期应 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董 参加董事 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事姓名 会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

冯乃秋 5 3 2 0 0 否 1

（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024年度，公司召开了4次审计委员会、1次提名委员会、2次独立董事专门会议。在董事会专门委员会及独立董事专门会议上，本人认真审议各项议案，提出专业意见。本人出席各会议情况如下：

姓名 会议类别 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 4 4 0 0

冯乃秋 提名委员会 1 1 0 0

独立董事专 2 2 0 0

门会议

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况：

1、未有独立聘请中介机构的情况；

2、未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；

3、未有提议召开董事会会议的情况；

4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司审计部保持密切沟通，报告期内每季度听取审计部负责人的工作
汇报，关注内部审计情况，督促公司不断完善内部控制制度。

本人与会计师事务所积极沟通，在年报审计期间，了解、掌握会计师事务所审计工作安排、审计计划、总体审计策略、关键审计事项、审计过程中发现的问题，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况

为深入了解投资者对公司的关注重点，本人作为独立董事密切关注外部环境及市场……
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